Funkcjonariusze Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali dziewięć osób podejrzanych o zorganizowanie piramidy finansowej. Wartość przejętych aktywów oszacowano na blisko 1,5 mln zł.
Efekt długiego śledztwa
Do zatrzymań doszło po wielomiesięcznym dochodzeniu, które ujawniło mechanizm działania grupy. Według ustaleń służb zatrzymani mieli zakładać i prowadzić system, w którym rzekome inwestycje służyły jedynie wyłudzaniu pieniędzy od osób zachęcanych do wpłat.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, a działania operacyjne obejmują teren kilku województw.
Zarzuty i charakter procederu
Podejrzanym postawiono poważne zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa i nielegalne gromadzenie środków.
Organizatorzy tworzyli piramidę finansową działającą w internecie i w specjalnych aplikacjach. Oferowali wizję szybkiego wzbogacenia się, w rzeczywistości jednak wpłaty inwestorów trafiały bezpośrednio na ich prywatne konta.
– Schemat opierał się na zakładaniu kont w aplikacjach o często złośliwym charakterze i pozornym inwestowaniu w kryptowaluty – wyjaśnia Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa KAS.
Kryptowaluty jako narzędzie oszustów
Anonimowość oraz brak pełnych regulacji rynku kryptowalut sprawiły, że stały się one idealnym narzędziem do budowania skomplikowanych schematów wyłudzeń. Grupa wykorzystywała je, by uwiarygodnić działalność i jednocześnie ukrywać ślady finansowe.
Skala działań i zabezpieczenia
Podczas akcji przeszukano 21 lokalizacji w województwach: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim i śląskim. Zabezpieczono nie tylko mienie ruchome warte niemal 1,5 mln zł, ale również sprzęt komputerowy, materiały reklamowe i broń.
Środki zapobiegawcze i blokada kont
Zatrzymani zostali objęci poręczeniami majątkowymi oraz zakazem opuszczania kraju. Równolegle złożono wnioski o blokadę rachunków bankowych należących do podejrzanych, by uniemożliwić dalsze wyprowadzanie środków i zabezpieczyć majątek na potrzeby postępowania.
dziennikbaltycki.pl