Funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili nielegalny handel odzieżą prowadzony w internecie na dużą skalę. Sprzedaż, realizowana bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, osiągnęła wartość ponad 9,6 mln zł i obejmowała ponad 36 tysięcy transakcji.
Sprzedaż na ogromną skalę
Śledczy ustalili, że sprzedawca oferował głównie odzież damską, sprowadzaną w większości z Włoch. Towary trafiały nie tylko do klientów w Polsce, ale również do innych krajów Unii Europejskiej oraz poza nią. Zamówienia realizowano głównie za pośrednictwem firm kurierskich.
– Sprzedawca nie zarejestrował działalności gospodarczej, a aby ukryć skalę handlu, korzystał z rachunków bankowych należących do osób trzecich, w tym członków rodziny – wyjaśnia st. asp. Justyna Pasieczyńska.
Na te konta wpłynęło ponad 9,6 mln zł w ramach dokładnie 36 590 transakcji.
Milionowe straty dla państwa
Kontrola wykazała także poważne nieprawidłowości podatkowe. Zaniżenie zobowiązań w podatku VAT oszacowano na ponad 1,7 mln zł.
Na poczet przyszłych należności zabezpieczono majątek podejrzanego – w tym nieruchomości, ruchomości oraz około 1 mln zł w gotówce.
Sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne działania organów skarbowych.
gazetawroclawska.pl