Hiszpańscy terroryści wyłudzili z VAT ponad 8 mln euro

Foto: PAP/EPA/Emilio Naranjo

Madrycki dziennik “El Confidencial” ujawnił we wtorek, że terroryści pochodzący z Melilli, hiszpańskiego terytorium w Afryce, wyłudzili z tytułu podatku VAT ponad 8 mln euro. Grupa zdobywała pieniądze za pośrednictwem spółek spożywczych zarejestrowanych w Danii.

“El Confidencial”, wraz z ponad 30 redakcjami z krajów UE, bierze udział w projekcie Grand Theft Europe obejmującym dochodzenia dziennikarskie związane z procederem wyłudzania podatku VAT. Projekt koordynowała niemiecka redakcja non profit Correctiv, w której pracują dziennikarze śledczy.

Z ustaleń hiszpańskiej gazety wynika, że przez kilka lat dżihadystyczna grupa z Melilli wyłudzała VAT od duńskiego fiskusa poprzez rejestrowane w tym skandynawskim kraju spółki. Oficjalnie handlowały one m.in. napojami, drobiem, nabiałem, słodyczami, a także sprzętem elektronicznym.

Według duńskiego fiskusa oraz władz hiszpańskiej żandarmerii (Guardia Civil) radykalni islamiści z Melilli wyłudzili w ten sposób ponad 8 mln euro. Ze śledztwa wynika, że na terenie Danii swoje własne spółki prowadziło dwóch członków siatki dżihadystycznej. Obaj zostali ujęci w 2014 r.

Ze sprawy opisanej w dzienniku wynika, że z terrorystyczną grupą z hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej związane były łącznie 42 firmy zarejestrowane w różnych krajach UE. Siatka działała od 2010 r.

Według madryckiej gazety dotychczas policji udało się zatrzymać sześciu członków grupy terrorystycznej z Melilli. Wszyscy, w tym dwóch dyrektorów duńskich spółek, otrzymało już wyroki sześciu lat więzienia.

Z ustaleń gazety wynika, że na “dyrektorskie stanowiska” wprowadził do Danii hiszpańskich terrorystów miejscowy dżihadysta Kenneth Sorensen. Zmarły w 2013 r. islamista ułatwił wejście w ten proceder terrorystom z Melilli w 2005 r., sprowadzając ich do tego skandynawskiego kraju. Od tego czasu członkowie grupy często podróżowali między Hiszpanią a Danią.

Śledczy ustalili, że grupa z Melilli po 2010 r. przeszkoliła i wysłała do bojówek Państwa Islamskiego w Syrii, Libii i Mali 24 obywateli Maroka oraz dwóch Hiszpanów.

Zaangażowani w projekt Grand Theft Europe dziennikarze chcieli ujawnić oszustwa “karuzeli podatkowej”, w wyniku których co roku z budżetów państw unijnych znika ponad 50 mld euro z podatku VAT. Według szacunków Europolu europejskie służby są zdolne odzyskać jedynie 1,1 proc. zdobywanych w ten nielegalny sposób zysków.

Podmioty uwikłane w proceder wprowadzają na rynek towary lub usługi, często pozornie, aby otrzymać od państwa członkowskiego zwrot podatku VAT, który w rzeczywistości nigdy nie został zapłacony. Dzięki wielokrotnemu powtarzaniu takich operacji w ciągu kilku miesięcy przestępcy mogą zdobyć bardzo duże środki. Zanim służby państwowe odkryją przestępstwo, firmy znikają, a wyłudzone pieniądze trafiają do rajów podatkowych.

Od 2006 r. na terenie Hiszpanii rozbito 10 grup przestępczych dokonujących przestępstw na podatku VAT. Łącznie wyłudziły one z budżetu 550 mln euro.

Marcin Zatyka (PAP)

Kąpielisko Fala w Chorzowie zamknięte na kilka dni

Pożar w Żorach: osiem budynków uszkodzonych, zatrzymano 33-latka

Zakaz korzystania z rzeki. Wojsko interweniuje, by ograniczyć skażenie Odry

Odnawialne źródła energii po raz pierwszy wyprzedziły węgiel w Polsce

Wakacje 2025 – jakie kierunki wybierają Polacy?

Nowe ugrupowanie polityczne z udziałem śląskich senatorów

Para ze śląska uniknęła poważnego oszustwa

Porachunki pseudokibiców

“Turystyczna Ósemka” hitem wakacji na Podlasiu

Katowice po burzy: Osiedle Tysiąclecia pod drzewami, sprzątanie trwa

Atak w Chorzowie. Zamaskowani bandyci bili przechodniów

Bytom się zapada. Nawet 7 metrów w dekadę

Z powodu niewybuchu zamknięto ważną drogę na Śląsku

Gofry za 42 zł – niemieccy dziennikarze sprawdzają ceny nad Bałtykiem

Polana Muzyki i Światła – najnowsza atrakcja w Krynicy-Zdroju

W Śląskim Zoo przyszły na świat kocięta – to pantery śnieżne

Nowe połączenia Kolei Śląskich – szybciej na lotnisko i w góry

Groźny wypadek na Wrak Race w Gliwicach. Koło z auta trafiło w kobietę

Tragedia na terenie Toyota Park w Opolu. 55-latek nie żyje

Burze z gradem i silnym wiatrem – trudna sytuacja w Małopolsce i na Śląsku

Tramwaj zderzył się z autem dostawczym

Największy hotel w Polsce coraz bliżej otwarcia

Policjanci z Gliwic zatrzymali podpalaczy 

Kontrolowany wybuch w Elektrowni Łagisza

Ruiny, które mówią – Tenczyn i jego tajemnice

Szklarska Poręba – turystyczna perła Dolnego Śląska

Incydent w Urzędzie Miasta w Chorzowie. Zamaskowany mężczyzna z atrapą broni

Pociągiem do Chorwacji? Już niedługo!

Bohaterski 3-latek uratował mamę